会议制度
为加强会议管理，规范会议程序，提高会议效率，保证会议质量，使政令畅通、信息通达，特制订本制度。
一、 行政会议
1、经济运行工作会议
（一）会议内容
1、听取经理工作报告，通报分析年度经济运行情况，安排
部署公司年度经济工作计划任务和完成任务的措施；
2、研究生产经营管理中出现的新情况、新问题，提出对策
和建议；
3、各部门多媒体汇报上年度工作情况及下年度工作计划；
（二）组织程序
1、会议时间：经济运行工作会议 每年召开一次；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：公司领导、各部门主要负责人参加；
4、会议组织：由办公室书面通知，并负责会议的会务签到、
记录和签字，形成会议纪要后归档保存。
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2、公司党政领导碰头会及中层干部工作例会
（一）会议内容
1、由各位公司领导按分管工作通报传达国家局、省局相关
的会议精神；
2、由公司领导通报分管工作的完成情况；
3、安排部署公司近期的工作计划和任务；
4、相关部门通报近期工作进展情况及提请研究相关事宜；
5、研究决定其他重要事项和相关工作。
（二）组织程序
1、会议时间：公司党政领导碰头会定期于 每周一上午 8 点
30 分召开，中层干部工作例会定期于 每周一上午 9 点 30 分
召开；
2、会议地点：办公大楼会议室
3、参会人员：公司党政领导碰头会由公司党政领导参加，
中层干部工作例会由公司领导及各部门中层正职参加；
4、会议组织：办公室电话通知并负责会议的会务签到、记
录和签字，形成会议纪要后归档保存。
3、经理办公会
（一）会议内容
经理办公会议是公司日常管理工作最高决策会议， 研究
决定公司重要经营管理工作。主要会议内容是：
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1、研究制定贯彻落实上级有关方针政策的具体措施；
2、研究确定公司各项生产经营工作的发展规划、政策和计
划；
3、研究生产、经营、管理和发展中的重大事项；
4、审议公司重要会议报告；
5、研究决定其他重要事项和相关工作。
（二）组织程序
1、会议时间：经理办公会定期或不定期召开；
2、会议地点：办公大楼会议室
3、参会人员：公司领导及涉及会议内容的部门领导；
4、会议组织：由公司经理或副经理主持召开，由办公室电
话通知并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要
后归档保存。
4、各专门委员会会议
（一）会议内容
各专门委员会会议依据经理行政办公会议确定的意见
和委员会主任的指示，就某一具体工作研究讨论，形成决策
及措施。
（二）会议组织机构：
包含以下 6 个专门委员会：
1、薪酬管理委员会（办公室设在人事劳资部）
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2、投资管理委员会（办公室设在财务管理部）
3、物价管理委员会（办公室设在财务管理部）
4、招标管理委员会（办公室设在信息中心）
5、预算管理委员会（办公室设在财务管理部）
6、安委会（办公室设在安全保卫部）
（三）组织程序
1、会议时间：由 各专门委员会另行安排通知 ；
2、会议地点：另行安排通知；
3、参会人员：各委员会成员；
4、会议组织：由各专门委员会办公室负责书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。
二、党委会议
1、党委工作会议
（一）会议内容
1、学习传达党的重大方针政策；
2、总结回顾公司党委上一年度工作情况；
3、安排部署公司党委下一年度工作思路及工作重点；
4、党的思想建设和组织建设以及工会、共青团等群众组织
工作中的重大问题、职代会民主管理的有关问题；
5、研究涉及群众利益的重要问题；
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6、上级党组织规定应由党委集体决定的其他问题；
7、对党委管理干部的培养、考察、任免、调动和奖惩以及
党员的纪律处分等。
（二）组织程序
1、会议时间：党委工作会原则上 每年召开一次；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：公司领导、党支部负责人及相关部门负责人；
4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会
务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
2、党委会
（一）会议内容
1、传达、学习上级及省局党组有关文件、会议及指示精神，
研究传达贯彻意见；
2、研究公司党委、工、青、妇工作及公司重大决策事项；
3、通报工作情况，安排近期工作；
4、研究决定当前党务工作并安排部署阶段性工作任务。
（二）组织程序
1、会议时间：党委会原则上 一个月召开一次 ；
2、会议地点：办公大楼会议室
3、参会人员：公司党委成员及会议通知人员；
4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会
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务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
3、党委中心组学习（扩大）会议
（一）会议内容
1、传达学习党中央、国务院、国家局和上级党委有关重要
会议精神、重大决策、决定；
2、根据上级党组的安排部署，认真学习马列主义、毛泽东
思想、邓小平理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学
习全国及全省烟草工作会议的精神，努力提高班子成员的理
论水平和政治水平，增强大局意识和服务意识。
3、讨论决定公司思想政治工作和精神文明建设的重要事项；
4、推荐由上级党委表彰的先进基层党组织、优秀党员和优
秀党务工作者名单；
5、提出密切联系群众的重要举措以及加强党风廉政建设的
重要措施。
（二）组织程序
1、会议时间：党委中心组学习会议原则上 每季度召开一次 ；
2、会议地点：办公大楼会议室
3、参会人员：公司党委成员，党支部负责人、党群部部长
及会议通知人员；
4、会议组织：由党群部书面通知，并负责会议的会务签到、
记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。
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4、支部书记会议
（一）会议内容
1、传达上级部门和公司党委会会议精神；
2、各支部汇报近期工作情况，提出下一步工作意见；
3、围绕议题开展讨论，阐述个人意见；
（二）组织程序
1、会议时间：支部书记会议原则上 每季度召开一次 ；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：党委书记、纪委书记、党支部负责人及党群
部相关人员；
4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会
务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
5、党员（代表）大会
（一）会议内容
1、听取和审查公司党委工作报告、纪委工作报告；
2、对公司党的建设及发展等重大问题作出决议；
3、选举产生公司党的委员会、同级党的纪律检查委员会。
（二）组织程序
1、会议时间：党员（代表）大会原则上 每三至五年召开一
次；
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2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：党员代表及相关工作人员；
4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会
务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
三、纪委会议
1、 纪检监察联席工作会议
（一）会议内容
1、学习贯彻中央和省局党组、公司党委有关加强监督工作
的文件、讲话和指示精神，研究提出贯彻落实的意见。
2、通报公司阶段性监督有关信息，分析监督工作中出现的
苗头性、倾向性、普遍性的问题，研究提出解决的意见和建
议。
3、交流加强监督工作的做法和经验。
4、通报拟出台的监督工作的规章制度，征求意见。
5、协调涉及多部门参加的工作。
6、其他需要研究的问题。
（二）组织程序
1、会议时间： 纪检监察联席工作会议 原则上 每季度召开一次，
如有特殊情况可随时召开；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：公司各部门负责人及联络员参加会议；
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4、会议组织：由监察部书面或电话通知，并负责会议的会
务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
2、 纪律检查委员会议
（一）会议内容
1、学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”
重要思想，学习党的路线、方针、政策和法纪条规，传达党
委和上级纪检、监察机关有关会议精神和文件，提出贯彻实
施意见和办法。 2、分析公司党风廉政建设和反腐败工作形
势，研究主要工作任务和工作要点，部署重要工作，讨论制
定有关规章制度，讨论工作报告。
、讨论、决定公司党委管理的干部和党员、基层组织违
反党纪或其他重要案件的立案和处分。
、其他有关内容。
（二）组织程序
1、会议时间：原则上 每年召开二次 ，如有特殊情况可随时
召开；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：纪委书记、全体纪委委员参加，专职纪检干
部列席会议；
4、会议组织：由监察部书面或电话通知，并负责会议的会
务签到、记录和签字， 形成会议纪要后报送办公室归档保存。
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四、职工代表大会
（一）会议内容
1、听取经理年度工作报告，通报上年度生产经营情况，安
排、部署本年度工作任务；
2、讨论、决定职工代表所提交提案，并通报上年度提案执
行情况；
3、对公司领导和中层干部进行民主测评。
（二）组织程序
1、会议时间：职工代表大会 每年召开一次；
2、会议地点：另行安排通知
3、参会人员：全司职工；
4、会议组织：由工会书面通知，并负责会议的会务签到、
记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。
以下会议形式另行安排通知召开：
1、开烤动员大会（ 时间： 每年公司开烤前 召开 地点：另行安
排通知 ）
2、生产协调会议（含现场工作会议） （时间：临时由办公室通知
或各生产部门自行安排 地点：另行安排通知 ）
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五、会议要求
1、会议的组织部门需提前 2 天向办公室作登记，由办公室
统一调配会议室，如会议有特殊要求，需提前 3 天通知办公
室做好准备。
2、出席各类会议的人员须在会前做好充分准备，准时出席
会议，因故不能到会时，需提前向会议召集部门请假。
3、会议期间，与会人员要精力集中，认真研究有关文件，
虚心听取他人发言 ,要认真记录， 以便做好落实； 出席会议人
员发言、讨论时应紧扣议题，突出重点，言简意赅，以保证
会议的效率和质量。
4、与会人员遇有特殊情况需要处理时，应向会议主持人请
假，经同意后方可离开会场。参加各类会议请将手机关闭或
设置为振动状态。
5、所有会议纪要 一式两份 地保存，其中一份由形成会议纪
要的部门保存，另外一份应在会议结束 一周内 递交办公室
归档保管。
6、与会人员必须遵守保密规定，妥善保管会议文件，不得
私自、随意泄露会议内容。
7、办公室要对会议上形成的各项决议和工作安排进行 督查
督办 ，建立督查督办登记簿，明确内容、要求和责任人，
并落实督办结果。
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